Hay varias razones por las que puede necesitar comprobar el perfil de una empresa en Indonesia. Sea usted una organización, una ONG o un particular, es importante saber con quién está tratando y si la empresa es legal.
Resumen :
Esta guía explica por qué comprobar el perfil de una empresa en Indonesia es esencial para empresas, ONG y particulares antes de firmar acuerdos. Destaca la importancia de verificar la legalidad, las licencias, los accionistas y los directores de una empresa para evitar fraudes o disputas, especialmente al comprar propiedades o firmar contratos comerciales. El artículo explica que antes de poder comprobar el perfil de una empresa, primero hay que recopilar su nombre legal, no sólo el nombre comercial o de marca, sino el nombre oficial registrado, que suele empezar por "PT" en Indonesia. Una vez que tenga el nombre legal, puede utilizar el registro AHU (Administrasi Hukum Umum), que es la base de datos oficial del gobierno indonesio, para buscar la información de la empresa. También hace hincapié en la complejidad del sistema jurídico indonesio y recomienda buscar asistencia jurídica profesional, como los servicios de ILA Global Consulting, para garantizar el cumplimiento y proteger sus intereses.
Conozca a sus socios
En la actualidad, las empresas en línea o los bancos utilizan habitualmente el proceso KYC antes de entablar relaciones comerciales. Sin embargo, como particulares, es importante saber cómo verificar la legitimidad de la empresa con la que se está tratando. Esto incluye realizar una comprobación de los antecedentes de la empresa para saber quiénes son los accionistas y si el director es legítimo.
Mediante una comprobación exhaustiva de los antecedentes de la empresa, puede asegurarse de que la empresa con la que está contratando es una entidad legal legítima en Indonesia.
Obtener asesoramiento jurídico profesional para Indonesia
El sistema jurídico de Indonesia es complicado, con sus numerosas normativas, licencias y normas especiales para extranjeros. No cometa el error de intentar manejarlo solo, recurra a la ayuda de asesores experimentados.
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Adquisición de inmuebles
Cuando se trata de comprar una propiedad en Bali, es crucial para su contrato comprobar si el promotor es una entidad de fiar, y si el agente inmobiliario tiene la licencia adecuada para tomar una comisión de corretaje. Esas partes estarán en un contrato, y usted necesita asegurarse de que puede dirigirse al tribunal contra una entidad legítima en caso de disputa.
Acuerdo comercial
Como empresa o particular legal, hacer negocios en un país extranjero puede suponer un reto a la hora de saber con quién se está tratando. Tener un sitio web no es garantía de entidad legítima, y las consecuencias de entablar un trato con una empresa sin comprobar su perfil pueden ser graves. Nadie quiere iniciar un negocio con una empresa falsa o con un director que se hace pasar por uno de los legítimos.
Razones para comprobar el perfil de la empresa en Indonesia
- Compruebe si la empresa es legal
- Asegurarse de que las licencias siguen activas
- Asegúrese de que el director que firma los documentos tiene el derecho
- Comprobar los accionistas reales y quién es el propietario de la empresa
Cómo comprobar el perfil de la empresa en Indonesia
Recoger los datos
El primer paso es conocer el nombre de la empresa y preguntar por el nombre legal. El nombre del portal o nombre comercial puede ser diferente del nombre real o nombre legal de la empresa. Para realizar una búsqueda correcta de información sobre la empresa, debe solicitar el nombre de la empresa, empezando por PT.
Comprobar a AHU
Es posible comprobar en el registro indonesio AHU el perfil de la empresa. Aunque algunos sitios web pueden solicitar 100 USD para comprobar una empresa, el gobierno indonesio solo cobra una pequeña tasa por comprobar el perfil de la empresa.
Lea también: Cómo registrar una sociedad de cartera en Indonesia
Informe sobre el perfil de una empresa
Tras solicitar el informe, estos son los datos que obtendrá:
- Tipo de empresa(PT PMA, PT PMDN, etc.) y clasificación (KBLI)
- Licencias
- La fecha de las últimas revisiones de la Escritura de Establecimiento.
- Domicilio social
- Tamaño del capital. Número de acciones y precio por acción.
- Accionistas y cuántas acciones poseen
- Directores y comisarios
Términos clave del perfil de empresa en Indonesia
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| CSC (Conozca a su cliente/socio) | Proceso de diligencia debida utilizado por bancos, empresas y particulares para verificar la legitimidad de una entidad comercial antes de realizar transacciones. |
| Comprobación de los antecedentes de la empresa | El proceso de verificar si una empresa está legalmente registrada, quiénes son sus accionistas y si sus directivos son legítimos. |
| AHU (Registro indonesio) | La plataforma oficial del gobierno donde se pueden comprobar los perfiles de las empresas, incluida la propiedad, las licencias y la situación jurídica. |
| Asesoramiento jurídico en Indonesia | Apoyo profesional de consultores o abogados para navegar por las complejas normativas, licencias y documentación legal de Indonesia. |
| Informe sobre el perfil de la empresa | Documento formal que proporciona datos clave de la empresa, como tipo, clasificación (KBLI), licencias, capital, accionistas, directores y dirección. |
Pregunte a la ILA
Si no puede proceder con el pago o no puede comprobar el perfil de la empresa en AHU con el registro indonesio, puede ponerse en contacto con nosotros para obtener ayuda.
